México es la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, según un estudio de la firma Global Financial Integrity.

 

El estudio “México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida”, el país ocupó el segundo lugar  en una lista de 160 naciones en vías de desarrollo.

 

El primer sitio lo ocupó China y el tercero, después de México, Rusia.

 

Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, informó que los flujos financieros ilícitos de México entre 1970 y 2010 se elevaron a 872 mil millones de dólares.

 

Durante los años 70, el monto promedio se cifraba en tres mil millones de dólares, en los 80 llegó a dos mil 400 mdd, en los 90 sumó 17 mil 400 millones de dólares y en la última década la cifra llegó a 49 mil 600 millones de dólares.

 

El director de la firma propone elaborar leyes bancarias nacionales a fin de frenar la salida de recursos ilícitos, así como la apertura de cuentas de banco; asimismo, recomendó hacer responsables a los auditores de las empresas de comunicar las transacciones con entidades, así como el propósito de las operaciones.

 

Para frenar la salida de recursos ilícitos, el especialista propuso elaborar leyes bancarias nacionales que legalicen la apertura de cuentas en bancos, empresas de valores, aseguradoras, sin el conocimiento de las personas naturales a quienes pertenecen las cuentas.

 

Incluso se debe considerar a la evasión fiscal como un crimen en lugar de un delito subyacente, el que se vincule a una causa abierta por blanqueo de capital.

 

(Con información de El Universal)