En 2009, HSBC México cerró 3 mil 600 cuentas de las cuáles, 675 eran sospechosas de lavado de dinero, orden que fue emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló el reporte del Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos.
En revisiones a los controles de HSBC México, se detectaron serias deficiencias en los mecanismos de prevención en operaciones que pudieran efectuarse con recursos de procedencia ilícita.
Entre las fallas, se incluye un seguimiento de cuentas inadecuado, alertas que no se tomaron en cuenta, formación deficiente de los sistemas de monitoreo, así como disputas internas por cierre de cuentas con actividades sospechosas.
Dichas fallas provenían desde 2002, cuando HSBC aún no se fusionaba con Banco Bital; incluso, en 2008, 75% de los archivos de alto riesgo contaban con documentación inadecuada.
(Con información de El Universal)