El domicilio fiscal de las facturas que Grupo Monex emitió a la empresa Efra coincide con la del Grupo Abogacía Profesional (GAP), ligado a Gabino Fraga Peña, quien fue en los últimos meses Coordinador Territorial de los Compromisos de Campaña del candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.
En el noticiero MVS Noticias de Carmen Aritegui se presentó una investigación periodística con grabaciones telefónicas en que se evidencia que Operadora y Comercializadora Efra, SA de CV, una de las empresas para las que banca Monex emitió facturas por 91 millones de pesos para compra de tarjetas SI VALE, tiene el mismo domicilio que GAP.
La empresa importadora de vinos, que aparece con 22 contratos de banca Monex, cuenta con el mismo domicilio en la zona de Polanco que GAP, que encabezan Gabino Fraga Mouret, exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el sexenio de Miguel de la Madrid y su hijo Gabino Fraga Peña, priista que colaboró con la campaña de Peña Nieto.
Fraga fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el sexenio de Miguel de la Madrid y luego director jurídico de Gobernación cuando la encabezó Francisco Labastida en el Gobierno del ex presiente Ernesto Zedillo. Salió por un escándalo de corrupción.
El noticiero presentó varias llamadas telefónicas a las oficinas de Efra, en las que corroboraron que son los mismos números telefónicos que el despacho de Gabino Fraga Mouret y Gabino Fraga Peña.