La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer a un particular los procedimientos iniciados a las entidades financieras, por incumplir las disposiciones generales de prevención de lavado de dinero.
Por instrucciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la comisión deberá informar los procedimientos administrativos que ha iniciado contra Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas (Sofomes).
Asimismo deberá dar cuenta al particular sobre los procesos contra los centros cambiarios y transmisores de dinero que han incumplido las disposiciones generales en materia de lavado de dinero.