WASHINGTON. La corporación Sands, que posee varios casinos en Las Vegas, pagará más de 47 millones de dólares al gobierno estadounidense derivada de una investigación por lavado de dinero de uno de sus clientes, el empresario chino Zhenli Ye Gon, vinculado con el narcotráfico.
El Departamento de Justicia detalló este miércoles que la cantidad no implica que la corporación Sands haya aceptado culpa por quebrantar la ley, pero aceptó incurrir en fallas al no reportar a las autoridades la sospechosa actividad financiera de uno de sus clientes.
Ye Gon está bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en espera de la resolución de una apelación que presentaron sus abogados para evitar su extradición a México, en donde enfrenta cargos por narcotráfico. Cabe mencionar que la orden de extradición a México de Ye Gon fue girada luego de que en agosto de 2009 fuera exonerado del proceso criminal en su contra, en Estados Unidos, por supuesta exportación de metanfetaminas.
La Fiscalía Federal informó en un comunicado emitido el martes y divulgado hoy, que bajo un acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, Sands evitó la posibilidad de enfrentar un juicio bajo cargos de lavado de dinero por permitir a Ye Gon transferir al casino 45 millones de dólares entre 2006 y 2007, desde bancos y casas de cambio en México.
Ye Gon fue detenido en un restaurante de Maryland y acusado en julio de 2007 por el Departamento de Justicia, por la manufactura e intento de distribución de “500 gramos o más” de metanfetaminas.