Luego de que se dieran a conocer los préstamos fraudulentos que hizo Citigroup a través de su filial mexicana Banamex a la proveedora de Pemex, Oceanografía, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que está investigando al banco estadunidense.
La SEC anunció que está estudiando si Citigroup violó la ley de prácticas de corrupción en el extranjero.
Citigroup informó el viernes sobre 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado, a 13 mil 670 millones de dólares.
El regulador de valores indicó que las averiguaciones están en su primera etapa por lo que es demasiado pronto para prever si el caso llegará al Tribunal de Justicia.
El viernes pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también inició una investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras, ante el presunto fraude por parte de la empresa Oceanografía.