El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, reveló que en la indagatoria en torno al presunto fraude realizado por Oceanografía, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado el congelamiento de 50 cuentas bancarias.
Sin embargo aseguró que Libertad Servicios Financieros está libre de operaciones de lavado de dinero y mantiene buenos índices de capitalización y liquidación.
“Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación”´, afirmó.
Tanto González Aguadé como Díaz Leyva evitaron dar montos de las operaciones detectadas dentro de la “baja transaccionalidad” a la que se refirió el segundo funcionario, bajo el argumento del secreto bancario.