Autoridades federales y estatales del sur de Texas investigan a un grupo de empresarios y funcionarios de Coahuila acusados de lavar decenas de millones de dólares en sobornos; esto se da a dos meses que un grupo de 27 coahuilenses fueran detenidos por la DEA acusados de lavado de dinero.
Esta nueva investigación incluye al el extesorero estatal de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernandez, quien está acusado de enviar sobornos de México a Texas, indica el diario San Antonio Express-News.
Los fiscales han tratado de confiscar bienes raíces en todo San Antonio que alegan se compraron con dinero tomado del gobierno de Coahuila, afirma la nota del diario texano.
Cliff Herberg, fiscal de distrito adjunto del Condado Bexar, dijo que Villarreal está acusado de participar en un contrato otorgado a una compañía de extracción de mineral vinculado con el cártel de Los Zetas. “Nuestra postura es que se trata de una pantalla para lavar dinero”, dijo Herberg.
En documentos presentados a un tribunal federal se acusa a Villarreal haber “adquirido fraudulentamente pesos mexicanos por un valor total de más de 35 millones de dólares”.
Los fiscales han presentado demandas para confiscar cuentas de banco y propiedades que supuestamente pertenecen a Villareal y los suyos, desde un centro comercial hasta un apartamento en la isla South Padre Island.
Michael J. Wynne, abogado de Villarreal, dijo que las propiedades vinculadas con su cliente en realidad pertenecen a una compañía concede en Panamá y se compraron con préstamos mexicanos legítimos. Villarreal se entregó a agentes federales en febrero.
Las investigaciones en curso pueden ser sensibles porque Coahuila comparte frontera con Texas y los líderes de ambos estados están familiarizados.
Un caso que se extiende
Hace exactamente dos meses, el 3 de junio, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detuvo a 27 ciudadanos de Coahuila, al parecer relacionados con lavado de dinero. Entre los detenidos ese día se encuentra Remberto Castro Pérez, hijo de un ex edil del municipio de Morelos y quien contendió por la misma alcaldía.
Además de él se encontraban personas con residencia en varios municipios del norte de la entidad, quienes aparentemente son comerciantes, pues son dueños de establecimientos de venta de gas, pintura o herramienta y utilizaban estos y otros negocios para blanquear el dinero.
Debido a la naturaleza del delito que se les imputa a los detenidos las autoridades no han brindado información al respecto, sin embargo ha trascendido que este arresto de junio se trató de uno de los más grandes que ha realizado la Agencia Antidrogas en la frontera mexicana. (Con información de AP)