Citigroup reveló este martes que encontró un fraude por aproximadamente 15 millones de dólares en una empresa de servicios de seguridad privada propiedad de Banamex, su unidad en México.
Esto, luego de que en julio de este año, contratara un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México.
“La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas“, señaló el gigante bancario estadunidense en un comunicado.
Dicha investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
Citigroup explicó que dicha empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi, y aclaró que además de notificar estos hechos, cooperan con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos.
Por su parte, Michael Corbat, director general de Citi, declaró que “si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades”.
“Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares”, concluyó Corbat.
El pasado 3 de octubre, Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General de Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario “un nuevo liderazgo” para la institución. DM
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