El Grupo Financiero Interacciones aclaró que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Carlos Hank Rhon, presidente del grupo, o hacia sus empresas.
A través de un comunicado señaló que tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto.
Esto luego de que la agencia Bloomberg informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga transacciones de Citigroup Inc. con empresas vinculadas al magnate mexicano Carlos Hank Rhon como parte de una indagatoria más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco.
Según la agencia, el Departamento de Justicia de EU solicitó a Citigroup “información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes” entre los cuales se encuentran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones.
“Cabe aclarar que Interacciones no es una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general. En consecuencia, realiza pocas operaciones en moneda extranjera, mismas que en su gran mayoría se llevan a cabo con clientes institucionales regulados por las autoridades estadunidenses”, explicó el grupo.
Asimismo, dijo que refrenda que sus empresas actúan, y han actuado en todo momento, apegadas a la legislación y a la regulación vigentes, con base en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y cumpliendo con la normatividad en materia de controles estrictos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.