Hasta 10 mil millones de pesos provenientes de huachicol han sido blanqueados, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Palacio Nacional.
Esa cantidad fue determinada luego de más de 14 mil reportes inusuales de las 32 entidades de la República.
“En los municipios donde cruzan los ductos es donde se han estado haciendo depósitos, particularmente en efectivo, que son reportados por el sistema bancario, a partir de ahí se generan dos esquemas de trabajo, un modelo de riesgo que nos permitió analizar los depósitos particularmente en efectivo, encontrando que una gran parte de las estaciones de gasolinera hacen depósitos en efectivo que son diferentes al número de recursos con los que opera.
“Muchas gasolineras a partir de la reforma lo que hacen es comprarle a Pemex (Petróleos Mexicanos), pero sus ventas superan las compras que han realizado a Pemex, ese diferenciado no puede ser más que suministro de huachicol”, explicó.
Santiago Nieto también resaltó que entre los concesionarios de esas gasolineras se encuentran un ex diputado local, un ex presidente municipal y un ex funcionario de Pemex, sin dar nombres.
El blanqueo de dinero se da mediante transferencias internacionales, adquisición de vehículos de lujo, compra de boletos de avión, de joyas o de obras de arte.
Por las actividades inusuales, se ha identificado a 24 personas de manera directa, de las cuales han congelado a 15 las cuentas bancarias.
Con ello, se constituyen cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República a fin de que se inicie el proceso de judicialización.
Santiago Nieto también resaltó que entre los concesionarios de esas gasolineras se encuentran un ex diputado local, un ex presidente municipal y un ex funcionario de Pemex, sin dar nombres.
Esperan la audiencia vs funcionarios de Pemex
Alejandro Gertz, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, indicó que ya se judicializó el caso de los tres funcionarios de Pemex vinculados con el huachicoleo, y se está a la espera de que un juez dé fecha de la primera audiencia.
Una vez que se tenga la fecha, se consultará al Consejo de la Judicatura Federal qué tanta información se podrá a dar a conocer del caso.
Además, se han iniciado mil 700 carpetas de investigación, y suman 4 millones y medio de barriles asegurados.
No afloje plan vs huachicoleo, piden a AMLO
El plan contra el robo de combustibles es respaldado por la ciudadanía, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera de este lunes, realizada en Palacio Nacional.
“Me siento muy respaldado, así me lo expresan en la calle, puedo hasta estar en una gasolinería, que se están padeciendo molestias y la gente lo que me dice es: ‘Ni un paso atrás, no afloje’, y yo lo que les contesto es que: ‘El que se aflige, se afloja’. No nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el país”.
El mandatario refirió que el abasto de gasolina se irá normalizando, aunque no dio un plazo de días, y reiteró el llamado a los habitantes de las comunidades por las que pasan los ductos para no tolerar estas acciones.
“Y vuelvo a pedir a la gente por donde pasa este ducto (Tuxpan, Veracruz hacia Azcapotzalco, Ciudad de México ) y por donde pasan todos los ductos, que nos ayuden, que nos apoyen; porque, además, esto implica un riesgo de un accidente mayor”.
TFA