La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado hasta el momento 14 denuncias y realizado 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes, informó su titular, Santiago Nieto Castillo.

 

En su cuenta en Twitter, el funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del gobierno.

 

 

En ese momento, la UIF sólo informó en un comunicado que se bloquearon las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.

 

Ello, derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre de 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.

 

En su comunicado del 6 de junio, expuso que de la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, agregó, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos, que son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

 

Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

 

Por todo ello, la UIF informó en ese momento que había instruido la inclusión de 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes, y anunció que presentaría las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 

DAMG