El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se reunió con integrantes de las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Justicia del Senado de la República, para analizar un paquete de iniciativas que a través de diversas reformas otorgarían mayores facultades a la unidad que encabeza.
Previo a su reunión, explicó que se pretenden realizar modificaciones a la Ley de Prevención del Delito, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, “el objetivo es el análisis de estas piezas legislativas, particularmente para el cumplimiento de las observaciones del grupo de acción financiera internacional”, declaró.
En tanto la secretaria de la comisión de Justicia, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que el titular de la UIF quiere extralimitarse en sus funciones y saltarse a los órganos judiciales para llevar a cabo el congelamiento de cuentas.
Para ello ha propuesto modificaciones a cuatro disposiciones en materia de lavado de dinero; sin embargo para la senadora es necesario cuidar que con las reformas propuestas “no se violente el debido proceso, que se respeten los límites constitucionales”.
fahl