El titular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó que exista alguna investigación en contra del senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, “no tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para hacer una investigación sobre él, sobre su persona”.
No obstante, aclaró que existe en el caso de Genaro García Luna, unas transferencias que salieron de la Secretaría de Gobernación a la empresa NUNVAV INC que es la que está pagando el esquema de vida del señor García Luna en Miami, pero “no hay nada contra el senador Osorio Chong”.
Lo anterior luego de reunirse con los senadores del PAN a quienes planteó la necesidad de modificar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para efecto de cumplir con los estándares internacionales y dar cumplimiento a las 15 recomendaciones que México tiene parcialmente cumplidas y con ello mejorar en la calificación internacional como país.
Dijo que para 2021 se dará el proceso de recalificación del Estado mexicano y por ello es importante la reforma que permitirá tener mecanismos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables puedan identificar a las personas políticamente expuestas para evitar actos de corrupción.
La propuesta también contempla poder identificar a las personas que sin ser propietarias de los inmuebles o los bienes muebles e inmuebles, están recibiendo los beneficios particularmente relacionados con corrupción, “la idea es combatir evidentemente a las empresas fachadas, combatir a las empresas que son utilizadas por grupos delincuenciales para lavar el dinero y tener mejores mecanismo de prevención de los sujetos obligados por actividades vulnerables”.
Asimismo, destacó la importancia de una reforma en materia de financiamiento al terrorismo a efecto de que se tipifique la sanción hacia las personas morales, “algo que en este momento no tenemos y además de que el objeto de la ley, en términos del estándar internacional no solamente sea lavado de dinero y su delitos predicados sin también financiamiento al terrorismo”, declaró.
tfa