La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 17 denuncias por operaciones ilícitas, las cuales se suman a las 160 presentadas el año pasado, informó su titular Santiago Nieto durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las denuncias abarcan a 997 personas, 493 físicas, 442 morales y 62 servidores públicos.
En total, las denuncias suman 321 mil 266 millones en depósitos y 289 mil 181 millones 509 en retiros, 2 mil 048 millones 320 mil dólares en depósitos y 2 mil 333 millones 874 mil dólares en retiros además de 118 mil 618 millones 185 mil euros en depósitos y 66 mil 051 millones 688 mil euros.
Entre ellas se incluyen casos.se trata de personas, líderes religiosos, grupos del narcotráfico, facturación falsa, farmacéuticas y actos de corrupción.
ica