Con el fin de pedirles su apoyo para aprobar las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y la Ley de Antilavado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, se reunió con los integrantes de la bancada del PRI en el Senado encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
“Lo que vine a plantearles es que más allá de un tema del Gobierno de México, es un tema del Estado mexicano que involucra a todos y que la importancia de su aprobación es fundamental para poder tener una mejor calificación internacional”, declaró Nieto Castillo al salir de la reunión.
Recordó que las iniciativas planteadas, proponen que el Estado pueda disponer de los activos decomisados en temas de narcotráfico, de extorsión, secuestro, “en asuntos vinculados con trato y tráfico ilegal de personas; es decir, con todas las modalidades en donde pueda haber operaciones de lavado de dinero”.
Señaló que México tiene que solicitar la recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional en el mes de agosto, “y para ello necesitamos que esté aprobado el marco normativo mexicano de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha suscrito” como son la Convención de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, y las 40 recomendaciones de GAFI.
En otro tema, reiteró que el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, está denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y sus cuentas seguirán congeladas.
Cabe recordar que el 10 de mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyó a la Lista de Personas Bloqueadas al exgobernador de Nayarit y tres personas cercanas a él.
Además de cuatro empresas relacionadas con Sandoval Castañeda, por lavado de dinero, ligado a actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los Beltrán Leyva”, precisó la UIF a cargo de Santiago Nieto.
AR