UIF advierte que no será tapadera de nadie

La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto.

 

En entrevista con Notimex, sostuvo que todos los grupos criminales han sido golpeados por el gobierno federal: “hemos congelado las cuentas a un hermana del Mayo Zambada, encontramos que un casino le pagaba dos millones de pesos en una noche, nos pareció sumamente extraño.

 

“Tenemos dos cárteles de carácter supranacional: Jalisco y Cártel de Sinaloa, y tenemos ocho moviéndose en los ámbitos regionales, es decir la Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México, hasta los Guerreros Unidos en Guerrero, o los Viagra en Michoacán, o Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o el Cártel del Noreste en Tamaulipas, la idea es golpearlos a todos”, enfatizó.

 

Sobre la recomendación para investigar a los allegados de Genaro García Luna, el funcionario explicó que “nosotros llegamos por intercambio de información con Estados Unidos, ese país nos dijo que analizáramos las relaciones de García Luna y fue cuando encontramos esta empresa Nunvav en Panamá, constituida desde 2005″.

 

En en 2008, añadió, “un par de empresarios le venden a García Luna, cuando era secretario de Seguridad, un software de espionaje que se paga con recursos públicos pero mantiene él en su empresa. En 2011 empieza a operar Nunvav en México y se constituye después Glac S.A., que fue contratada por el Gobierno de la Ciudad de México mediante un acuerdo de 31 millones de pesos, y Nunvav es contratada por distintas instancias del gobierno mexicano en el sexenio anterior por más de dos mil 600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Todos estos montos me parecen exorbitantes, un exceso”.

 

Las transferencias básicamente van a Panamá y desde allá pagan el ritmo de vida de García Luna en Miami. Entonces, el dinero salía de México de estas empresas y de las mismas pagaban tarjetas de crédito y los inmuebles donde se movía García Luna en Miami, ya esto está denunciado, él tiene congeladas las cuentas y seis personas cercanas, detalló.

 

Investigan a Cárdenas Palomino

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que fue presentada una segunda denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales colaboradores de García Luna.

 

Ello, explicó, “porque hemos encontrado operaciones que parecieran no justificarse; él tendrá su derecho constitucional de defenderse, pero lo más importante es mantener la política del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

 

Sobre los supuestos sobornos de narcotraficantes a García Luna, expuso que ya han pedido esta información a Estados Unidos, la cual fue mencionada en el juicio, “ya que nuestra investigación es por corrupción política y en ese país es por delincuencia organizada y por delitos contra la salud y estamos en espera de la información”.

 

Peña Nieto, limpio hasta ahora

El titular de la UIF dio a conocer que hasta ahora no existe algún dato que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto y con los actos de corrupción que se le imputan al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

 

“Evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción de López Obrador y él ha sido muy claro, que no vamos a ser tapadera de nadie, si algo apareciera se tendría que procesar, pero no existe ningún tipo de persecución política, el presidente ha dicho que le interesa, que más que las personas vayan a la cárcel, que paguen y devuelvan a la ciudadanía lo que se robaron”, puntualizó.

 

PAL