El juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio Lozoya ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por operaciones con recursos de procedencia ilícita (derivado del caso de Agronitrogenados) en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
Cómo medidas cautelares el juez dictó que continúe la vigilancia de la policía ministerial en el hospital; colocación de un localizador electrónico; entrega de pasaporte y visa para evitar salida del país.
Además se pretende garantizar la presencia del imputado para que siga compareciendo en este proceso
Detalló que existe el riesgo objetivo de que se sustraiga a la acción de la justicia
El juez pidió observar el comportamiento integral del imputado, no solo su allanamiento al proceso de extradición.
Defensa trabaja en criterio de oportunidad para Lozoya
El asesor jurídico de la UIF solicitó también la vinculación a proceso y se sumó a lo presentado por la FGR debido al caso de Agronitrogenados.
En su intervención, la defensa de Lozoya dijo que se limitaría a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia.
“No obstante quisiera muy puntual hacer una observación, y esta consiste su señoría, que en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del ministerio público de la federación, el señor Emilio l. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”, consideró la defensa legal.
Destacó que en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban, todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR.
Los abogados refirieron que la configuración, de la edificación de este criterio de oportunidad ha sido solicitado por Lozoya ante la FGR y tiene el objetivo de hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia.
Por su parte el juez de control decretó un receso a las 15:42 para ventilar espacios y revisar notas para reanudar a las 17:00 y resolver su situación jurídica.
Solicita FGR, Pemex y UIF vinculación a proceso a Lozoya
Durante la videoaudiencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso de la planta Agronitrogenados, los agentes del Ministerio Público Federal, Pemex y el asesor jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitaron su vinculación a proceso.
Los agentes del MP manifestaron que se cumplen todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto personal de Pemex validó la hipótesis, así como los argumentos presentados por la Fiscalía.
Indicó que con las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal contable negativa por la obsolescencia del inmueble y fuera de operación desde 1999.
Destacaron que materializaron gasto por deterioro por 4 mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacífico, el deficit es transferido a Pemex fertilizantes en calidad de dueña y en consecuencia final el patrimonio de Pemex se vio afectada negativa por disminución de recursos
Detallaron que a la fecha no presenta panorama de recuperación el daño aun no termina porque Pemex sigue afrontando la deuda conforme se vayan materializando los vencimientos de deuda con datos referidos se demuestra que la representada sufrió daños.
Abundaron era su obligación buscar mecanismos que beneficiaran a Pemex y solicitó que vincule a proceso al imputado
El asesor jurídico de la UIF también solicitó la vinculación a proceso y se sumó a los presentado por la FGR.
Datos de prueba señalan que la Agronitrogenados se pagó a un sobreprecio
En la videoaudiencia inicial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, los agentes del Ministerio Público Federal presentaron como un dato de prueba la copia certificada de compraventa de activos 20 de diciembre del 2013 por 275 mdd con recursos de la empresa Agroindustria empresa filial de Pemex adquiriendo, así los activos, inmuebles y permisos de la empresa Agronitrogenados, representada por Alonso Ancira y Andrés G. el primero como representante legal de Agronitrogenados, Agroinmuebles, Agroadministración y el segundo como representante de Agroquímicos y Agroseguridad, todos vendedores de los activos de la empresa.
Así como el certificado de compra venta ante Notario Público no.7 en Coatzacoalcos donde se formalizó los derechos de propiedad que celebran Agronitrogenados, Agroinmuebles representados por su representante y Pemex como parte compradora.
Otros dato de prueba es el original del oficio de abril de 2019 firmado por Rogelio H., director general de Pemex fertilizantes, donde informó que en la actualidad la planta no se encuentra operando.
Además de que el costo de una planta nueva era de 270 mdd. y que la rehabilitación de la planta de Agronitrogenados ascendía al 82.21% de la nueva, lo que quiere decir que la supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado.
El juez de la causa juez decretó una pausa a las 13:55 para ventilar espacios y revisar aspectos técnicos.
Depósitos en 2012 y 2013 para compra del inmueble en Lomas de Bezares: FGR
Durante la videoaudiencia inicial del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, los agentes del MP recordaron que el exfuncionario participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de asuntos internacionales.
Abundaron que en ese periodo se hicieron los depósitos primero de 500 mil dólares, después un millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares que es el monto del inmueble que se ubica en ladera 20, interior 11, La Retana, Lomas de Besares, alcaldía Miguel Hidalgo.
Indicaron que a través de Tochos Holdings en 2012 se transfirieron, primero un millón 500 mil dólares y después un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa.
Los agentes destacaron que llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tenía nada que ver con la entidad jurídica mercantil.
El 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Lozoya y otro monto para Carmen Ampudia por la casa de Lomas de Bezares.
Los agentes detallaron que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional.
Compra de Agronitrogenados fue por 275 millones de dólares: FGR
Durante la videoaudiencia inicial de Emilio Lozoya Austin por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, los agentes del MP expresaron que la transacción se efectuó por 275 millones de dólares, que correspondió cubrir 264 millones mdd por los activos y 11 mdd por los inmuebles.
Indicaron que en una vista que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) a la planta de Agronitrogenados dijo que llevaba inactiva 14 años y se determinó que requería más inversión que el beneficio que daría.
De acuerdo a fuentes consultadas si Lozoya se acoge a la duplicidad del término o pide que se determine su situación jurídica hoy mismo, en la misma audiencia deberán señalar si se vincula y con qué medida cautelar.
MP solicita vinculación a proceso de Lozoya
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos inició su primera comparecencia ante un juez federal por videoconferencia desde el Hospital Ángeles Pedregal, por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.
Los agentes del MP solicitaron la vinculación a proceso por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, argumentando que es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la secretaría de Hacienda, y de ahí que esté la denuncia de Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), artículo 402 bis, de 20102.
Como datos de prueba los agentes externaron que el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta representante legal de Pemex, hizo conocimiento de nota criminal, Pmi Holding, empresa filial de Pemex, informó que de la adquisición de la moral Agronitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones eran para reiniciar actividades.
El 1 de diciembre del 2013 modificaron el avalúo y de 400 millones de dólares pasa a 475 por Agronitrogenados, por lo que se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) un avalúo de la planta adquirida, pero luego se pidieron eliminar esos avalúos y se pidió que hiciera uno comercial.
En su calidad de director de Pemex, (los agentes recordaron) que Lozoya dijo que era primordial para el Gobierno la producción de fertilizante, por eso era importante adquirirla para lo que se requería de inicio 175 millones de dólares, y 200 para la reactivación de la planta.
Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado: Lozoya
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos inició su primera comparecencia ante un juez federal por videoconferencia desde el Hospital Ángeles Pedregal, por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.
El exdirector de Pemex señaló que con relación a los hechos objeto de esta investigación, fue sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado.
“Asimismo manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado Mexicano, Señoría”.
A Lozoya se le señala de recibir un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, adquirida en 273 millones de dólares.
Los agentes del MP refieren que usó 34 millones 234 mil pesos para comprar una casa en la Colonia Lomas de Bezares en la alcaldía Miguel Hidalgo.
No soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan: Lozoya
Desde el Hospital Ángeles del Pedregal, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), manifestó en una videoaudiencia ante el juez de control sobre el caso de la planta de Agronitrogenados que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan.
Aclaró que el inmueble al que se refieren fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su gestión como director de Pemex, respecto a los recursos que se le imputan resaltó que lo aclaró al momento de presentar los datos de prueba.
“Mi compromiso fue renunciar al juicio extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan”, aseveró.
A las 10:58 se declaró una pausa para ventilar los espacios.
Concluye la formulación de imputación por parte de la FGR
Los agentes del MP señalaron que al revisar la adquisición se determinó que 60% de los activos de la planta debían ser reemplazados.
Indicaron que una planta nueva hubiera tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares, por lo que se puede afirmar que adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre Ancira y el hoy imputado para que una vez en el cargo de Pemex promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real , recurso ilícito obtenido y utilizado para la compra de la casa.
Destacó que no existe relación comercial entre Altos Hornos de Mexico con Tochos Holding Limited y Gilda Susana Lozoya, también detallaron que el exfuncionario de Pemex lo ocultó consistente en que altos hornos desde México transfirió el recurso de Tochos Holding Limited de la cual fue beneficiario desde 1 julio 2003 hasta 28 febrero 2012 cuando solicitó la sesión de activos a su hermana, cuenta bancaria que se encuentra en Ginebra Suiza y desde ese lugar, su hermana, a través de Tochos Holding realizó transferencias a la cuenta bancaria de este país a nombre de Carmen Ampudia dueña de inmueble y derivado de ello pasó a su propiedad, ocultado origen ilícito
Los agentes manifestaron que la hipótesis de adquirir bien inmueble con conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita, previstas y sancionadas en el código de 2012 diversos numerales.
Los agentes le hicieron saber a Lozoya que la apoderada de Pemex y Pemex fertilizantes, así como del titular de la UIF son los ofendidos por tanto pidieron la imputación de la UIF como parte ofendida en esta causa manifiesta su conformidad con lo determinado por la Fiscalía porque se ajustan a los hechos presentados el 23 de mayo 2019.
Presentan cargos contra Lozoya por Agronitrogenados
Los Agentes del MP continúan leyendo los cargos contra Lozoya precisaron que 34 millones 234 mil pesos transferidos sirvieron para la compra en bien inmueble de casa habitación en ladera 20 interior 11 en colonia la Retana en Lomas de Bezarez, alcaldía Miguel Hidalgo. contrato celebrado en polanco, en la calle de Arquímedes, que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y que Lozoya adquirió pero no pagó para ocultar el origen de los recursos del bien inmueble adquirido.
Abundaron que ocupaba el cargo de director general de Pemex, donde tenía como funciones entre otros el portafolio de inversiones de la Petrolera y sus subsidiarias.
Además de inspección y vigilancia general que él alentó una actividad lícita, ya que sin verificar en julio de 2013, en sesión extraordinaria del consejo de administración de Pemex fue autorizada la compra de Agronitrogenados ubicado en Pajaritos Coatzacoalcos Veracruz.
Los agentes destacaron que el hoy detenido estaba frente al consejo e intervino con una participación en el consejo donde expuso que era relevante no solo por la producción de fertilizantes sino de productos que Pemex podría tener a su disposición y que sería de gran importancia para la empresa .
Detallaron que los 455 millones aprobados por holdings sería para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para rehabilitación y modernización.
Los agentes recordaron que Lozoya mencionó que era un área extraordinaria para Pemex y que era el precio de venta y que el costo de producción sería menor y que era prioritario para el gobierno de la república y buen negocio para Pemex.
El 20 de diciembre 2013 se hizo la compraventa de los activos de la planta de Agronitrogenados por Agroindustria empresa filial de Pemex como comprador y como vendedores Agronitrogenados, Agroinmuebles, Agromex entre otras como obligados solidarios con el mismo representante.
Resaltaron que Ancira (quien lleva su proceso en libertad) es accionista mayoritario de Altos Hornos de México, esto significó la retribución de Lozoya al co imputado por contribuir al bien inmueble.
Abren carpeta de investigación por Agronitrogenados
La (FGR) le notificó al hoy detenido que se le inició una carpeta de investigación, refiriendo que su hermana y el señor Alonso (Ancira) por la adquisición bien inmueble a cambio de un favor.
Esto por transferir de junio al 28 noviembre 2012 alrededor de tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta que es beneficiaria su hermana Gilda Susana Lozoya sin que se identificara origen de la transferencia.
Detalló que Lozoya a través de Altos Hornos, utilizando al sistema financiero mexicano, q recursos (en diferentes días de noviembre de 2012) en el mes de una sucursal en Monclova, Coahuila a una cuenta en ginebra, suiza. por una cantidad de 500 mil dólares americanos.
Después por un millón de dólares y en noviembre otro millón de dólares, en noviembre 100 mil dólares y el 28 de noviembre 800 mil q transferencias por un total de tres millones de dólares a su cuenta corriente personal en un banco y se dio el numero de cuenta. tochos holding limited es la beneficiaria y la titular es Gilda Susana l.
Inicia audiencia virtual de Lozoya
El Juez José Artemio Zuñiga Mendoza decretó el inicio de la video audiencia relativa a la causa penal 211/2019 por el caso Agronitrogenados en el que es señalado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.
El juez acreditó las personalidades de defensa, de los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los denunciantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El juez reconoció la calidad de ofendidos indirectos a Pemex y UIF, detalló que se encuentra en un proceso penal federal y tiene derechos.
El juzgado le notificó cuales son: a ser tratado como inocente, designación de su defensa.
El caso se deriva por presuntamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que la Petrolera adquiriera la planta chatarra ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, que fue comprada en 273 millones de dólares, con un sobreprecio de 10 veces más su valor.
Abogados de Emilio Lozoya
El extraditado: También confirmó a sus representantes legales y los designó como sus abogados. los mismos protestaron el cargo de abogados defensores.
Los abogados del Lozoya son Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón y Alejandro Rojas Pomeda.
Audiencia en Videoconfrencia
Este martes Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá desde el Hospital Ángeles del Pedregal su primera videoconferencia ante un juez de control por el delito de lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita, derivado de la compra irregular de la planta de Agronitrogenados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclaró que la información compartida no es una versión estenográfica, es exclusivamente con fines informativos.
En el chat de WhatsApp el CJF señaló que esta acción es un esfuerzo por parte de Comunicación Social para transmitir en tiempo real lo que sucede, pero ello no constituye una transcripción oficial de la audiencia.
Resaltó que el grupo de WhatsApp surgió a raíz de las medidas que impone el Acuerdo General aprobado por el CJF en el contexto de la pandemia.
El Organismo subrayó que el objetivo siempre ha estado en cuidar y prevenir cualquier riesgo de salud en el ámbito de su competencia.
Indicó que su deber es respetar los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
Detalló que tan pronto inicie la audiencia compartirán el desarrollo de la misma.
A las 9:35 el Juez José Artemio Zuñiga Mendoza decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 211/2019 (por el caso Agronitrogenados)
ica