Los agentes del MP manifestaron antes el juez que el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, madre y esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México , en Brasil y en otros países.
Abundaron que las declaraciones de Luis Alberto M son unas de las más importantes en contra de ERLA, ya que como representante de Odebrecht en México , diseñó infinidad de planes irregulares junto con ERLA, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña.
Además acusó que Odebrecht tenía una generación de recursos no contabilizados que eran generados con una planeación fiscal y que en varias ocasiones “ERLA” agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores, del apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de EPN.
En la videoconferencia los agentes expresaron que se acreditan varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés.
Además hubo dos pagos en beneficio por cuatro millones de dólares durante la campaña y otra por seis millones de dólares cuando fue director de Pemex.
Ofrecieron como dato de prueba en un oficio mayo 2019 de CNBV remitió documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre.
Indicaron que existe como dato de prueba oficio de contabilidad del 8 de mayo de 2019 en el que peritos de FGR analizaron información financiera que envió el banco suizo y concluyeron que las dos empresas en las que fue beneficiario ERLA hicieron depósitos a la madre del hoy imputado por diversas cantidades. se cuenta con los informes de los peritos traductores.
Abundaron que la SFP remitió expediente de verificación patrimonial de declaración inicial como servidor público en enero de 2013, cuenta bancaria de cheques por BBVA por 200 mil pesos y en las declaraciones de 2014, 2015 y la de conclusión de 2016.
También ofrecieron como dato de prueba la manifestación hecha de decir verdad que sobre el inmueble en Ixtapa, que lo adquirió bajo varios depósitos que realizó pagos a un banco de Montreal a cuenta de la vendedora y le donó el dinero a su esposa.
Indicaron que se desprende que la cuenta a nombre de la madre no era desconocida por ERLA y en sus declaraciones patrimoniales dijo que su cónyuge adquirió el inmueble, admitió que es propiedad de su familia y que ese dinero en parte era de la empresa Tochos Holding.
Detallaron que de las declaraciones anuales de impuestos del exfuncionario se desprende que omitió hacer del conocimiento de los ingresos que obtuvo del extranjero.
ICA