El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, consideró que las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) deben ser analizadas de manera amplia y profunda.
En diversos mensajes en redes sociales, Nieto Castillo destacó que en la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) creen que el tema debe ser discutido de forma más amplia y técnica, para enfrentar el problema de los dólares en efectivo.
“En la UIF de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero”.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Agregó que la dependencia a su cargo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se tiene la fortaleza institucional suficiente para combatir el lavado de dinero.
“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”.
La #UIF y la @CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluacion Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Agregó que la UIF colabora con el Congreso de la Unión para fortalecer las herramientas del Estado en la materia.
Además, urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Adicionalmente, la #UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia. Urgen las reformas a la LFPIORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
fahl