La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantendrá bloqueadas las cuentas bancarias de Altos Hornos de México (AHMSA) y la empresa Minera del Norte, luego de que se les negó un amparo.
Lo anterior ya que la UIF demostró que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias como una medida cautelar relacionada con el cumplimento a compromisos internacionales asumidos por el país, así como en prevención a la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto al caso de Rafael Zaga Tawil, acusado de un presunto fraude al Infonavit, la UIF, señaló que una vez que sea notificada la sentencia que se otorga el amparo a Rafael “Z” en el término legal, interpondrá recurso de revisión, para que sea un Tribunal Colegiado del primer circuito quien estudie en última instancia la constitucionalidad del bloqueo de cuentas.
Esto luego que un juez ordenó a la Unidad desbloquear las cuentas bancarias del empresario Zaga Tawil, prófugo de la justicia señalando por un probable desfalco de 5 mil millones de pesos al Infonavit el sexenio pasado, al considerar que el congelamiento fue inconstitucional.
fahl