La Policía colombiana detuvo a Néstor Alonso Tarazona Enciso, presunto socio del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y quien estaba señalado como operador financiero del Cártel de Sinaloa.
La detención de Tarazona se llevó a cabo el sábado por la noche en la localidad de Pereira. El detenido es acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y un Juez ordenó su detención.
Funcionarios de @PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol capturaron a una persona señalada de ser socio del ‘Chapo Guzmán’ en Latinoamérica, quien fue publicado en el 2009 en el listado de empresas designadas por la OFAC ‘Lista Clinton’.#ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/NgpZvXqgo0
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) August 30, 2021
Tarazona estaba incluido en la lista OFAC del Departamento de Tesoro como parte de la red criminal del Cártel de Sinaloa, encabezada en su momento por “El Chapo” Guzmán, quien está detenido en los Estados Unidos.
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En específico Tarazona es señalado de estar detrás de empresas fachadas dedicadas a la crianza de caballos y de avestruces como parte de lavado dinero para la organización criminal, reportó el diario El Tiempo.
La Fiscalía colombiana informó que estas actividades le permitieron a Tarazona y a Teresa Ortega, su esposa, hacerse de dinero de manera ilegal.
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CT