El avance en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con relación a actividades ilícitas en la alcaldía Benito Juárez por diversos exservidores públicos apuntan que Sofía N., hermana de Cristian N. posiblemente encabezaba una red de lavado de dinero en dicha demarcación.
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“La Fiscalía General de Justicia cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya ‘N’, hermana de un exalcalde en Benito Juárez”, informó a través de un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.
Además de Sofía Soraya N. y Nicias René N., exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, la institución detalló que lograron identificar a otras cinco personas probablemente relacionadas a dicha red de lavado de dinero, de las cuales dos podrían ser familiares del mencionado exdirector de Obras de dicha demarcación, quien en días pasados fue vinculado a proceso por corrupción inmobiliaria.
Respecto a los siete sospechosos por estas actividades ilícitas, Lara indicó que “habrían operado por sí e interpósita persona a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones”.
Agregó que fueron identificadas cinco personas más en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar vinculada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles.
Por otra parte, la Fiscalía capitalina señaló que ante los hallazgos, se ha dado conocimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como a la Fiscalía General de la República, por posiblemente tratarse de delitos federales.
Lara apuntó que continuarán con las investigaciones en seguimiento a las denuncias ciudadanas que han recibido.
Cabe recordar que Sofía N. fue aprehendida en el estado de Querétaro, y fungió como la apoderada legal de diversas empresas que están probablemente vinculadas con Nicias N., quien es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
LEG