El Gobierno logró vinculación a proceso de 5 miembros del Consejo de Administración de FAMSA por presunto informe falso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado en el que detalló:
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación; así como la Fiscalía General de la República (FGR), lograron que un Tribunal Colegiado de Apelación, revocara una determinación (…) y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de Jesús ‘N’, Roberto ‘N’, Sergio ‘N’, José ‘N’ y Luis N’, miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.”.
Según la Fiscalía, por su presunta responsabilidad de permitir datos falsos en informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -contemplado en el artículo 113 fracción V Ley de Instituciones de Crédito, y que no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de dicho banco por 4 mil 250 millones de pesos “al fideicomiso Promobien, ésta, una operación entre partes relacionadas”.
En 2021, Luis Gerardo “N” y Jesús Eduardo M, director general de grupo FAMSA y exdirector de banco ahorro FAMSA, respectivamente, libraron junto a 2 dueños de FAMSA la vinculación a proceso por un presunto fraude de 217 millones 445 mil 184 pesos a 10 inversionistas.
El 30 de julio de ese año se reportó que un juez de Nuevo León determinó que la Fiscalía del Estado no presentó los datos mínimos para suponer que dicho delito fue cometido, pues no se acreditó el dolo, engaño y lucro, requisitos mínimos para acreditar fraude.
En ese entonces, la Fiscalía sostuvo que los afectados invirtieron sus capitales bajo engaño, pues los directivos del banco, a través de sus empleados, les hicieron creer en su solvencia.
Al respecto, el juez de la causa indicó que la Fiscalía invocó las pruebas de manera parcial, por lo que su conclusión fue que no se acreditó el engaño, y le dio la razón a los defensores Felipe Gómez Mont, Humberto Venegas e Iker Ibarreche.
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ART