El periódico alemán Süddeutsche Zeitung dio a conocer una investigación del Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer un listados de 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas en Bahamas, uno de los principales paraísos fiscales del Mundo.
En él aparecen 432 mexicanos, entre ellos ex servidores públicos, funcionarios en activo y otros reconocidos personajes nacionales; quienes serán sometidos a investigación, según informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Este miércoles se difundió el documento bautizado como Bahamas Leaks, que en México dio a conocer “Mexicanos contra la Corrupción”.
Esta nueva filtración, que se da después de los polémicos “Panamá Papers” publicados el pasado abril, consta de 1,3 millones de documentos de compañías, fondos y fundaciones registradas en este paraíso fiscal del Caribe entre 1990 y 2016.
“Revela conexiones desconocidas hasta ahora o no reportadas en compañías propiedad o gestionadas por políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia u Oriente Medio”
Mexicanos en el paraíso
En los #BahamasLeaks han identificado a personajes como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien también fue secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del expresidente Vicente Fox. Su empresa se registró con el nombre Yukali Subsidiary Corp, y fue puesta en marcha apenas en septiembre del año 2015.
También abrió una empresa Niurka Saliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd en el año 2014. Ella es la esposa del exalcalde de Cancún y ex candidato a Gobernador del Partido de la Revolución Democrática, Gregorio Sánchez, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero.
Otro de los vinculados es el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien junto con socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd en octubre del 2014.
También han localizado a funcionarios vinculados a Pemex. Un grupo de servidores públicos de alto rango así como de nivel medio.
En dos fechas distintas, noviembre del 2008 y agosto del 2010, se creó en Bahamas la empresa Pasco International Limted. Como director apuntaron el nombre de Sergio Villarreal Rodríguez quien hasta diciembre del mismo año se desempeñó como gerente de Comercialización de Petroquímicos Básicos; apunta la investigación.
El presidente fundador de esa firma fue Agustín Castro Pérez, quien fungió hasta el 2013 como director corporativo de Administración en Pemex y hoy, paradójicamente, trabaja en el SAT como administrador en la división de Hidrocarburos; señala Mexicanos contra la Corrupción.
Investigación nacional
En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria anunció que revisará a los contribuyentes mexicanos señalados en la nueva filtración que se da después de los Panama Papers.
“Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el SAT revisará en los casos que sea procedente a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, agregó.
El SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos.
En Bahamas operan 396 bancos de todo el mundo. La legislación vigente ahí obliga a mantener la confidencialidad en todo aspecto.
Con información de Méxicanos contra la Corrupción
dc