La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro empresas y a tres ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de tráfico de drogas Los Cuinis, y su líder Abigael González Valencia y sus asociados como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

 

En un comunicado informó que estas sanciones consiguen ejercer presión sobre estas organizaciones aliadas de narcotráfico que la OFAC designó el 8 de abril de 2015, junto con sus cabecillas. Como resultado de la acción todos los bienes que estos individuos posean bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con ellos.

 

Indicó que el Departamento del Tesoro continua desenredando y exponiendo la red de empresas que aparentan ser legítimas pero que son dirigidas por capos mexicanos y sus redes de narcotráfico de amplia gama.

 

El Director de la OFAC, John E. Smith comentó que cualquiera que considere involucrarse en negocios con los cárteles debe estar consciente que están monitoreando los recursos de procedencia ilícita que puedan generar, y que van a tomar medidas al respecto para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de abusos por parte de estas organizaciones criminales.

 

Una de las empresas es la Operadora Los Famosos, S.A. de C.V., que realiza negocios con Kenzo Sushi, restaurante que se ubica en Guadalajara, Jalisco y que es la entidad sucesora de Mizu Sushi Lounge.

 

La OFAC designó Mizu Sushi Lounge el 17 de septiembre de 2015 por proporcionar apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos del CJNG.

 

Indicó que Alfonso Corona Romero y Edgar Alfonso Corona Robles, padre e hijo, dueños de Operadora Los Famosos, S.A. de C.V. Corona Romero y Corona Robles sirven como prestanombres para el CJNG y Los Cuinis.

 

Detalló que Comercializadora Trade Clear, S.A. de C.V., lleva tratos comerciales como Bake and Kitchen y que tiene lazos con Abigael González Valencia.

 

“Esta panadería y restaurante están ubicados en Plaza Los Tules, un centro comercial localizado en Zapopan, Jalisco. La OFAC designó Plaza Los Tules, ahora también conocida como Plaza Virreyes, el 19 de agosto de 2015, en parte por ser controlada por Abigael González Valencia. Jeniffer Beaney Camacho Cázares, que fue designada anteriormente, es la esposa de González Valencia, tiene un cargo fundamental en Comercializadora Trade Clear, S.A. de C.V”, señaló el organismo.

 

También señaló a Salime Abouzaid El Bayeh porque ella dirige Bake and Kitchen y también gestiona otras actividades en representación de Abigael González Valencia. Abouzaid El Bayeh previamente trabajó en el Mizu Sushi Lounge.

 

Así como al Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica, S.A. de C.V., un distribuidor de farmacéuticos de Guadalajara, que es propiedad compartida de Abouzaid El Bayeh.

 

La otra empresa designada es Operadora de Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V., un negocio de pasteles ubicada junto a Bake and Kitchen en Plaza Los Tules. Silvia Romina Sánchez Carlón, que fue previamente designada en parte por actuar a nombre de Abigael González Valencia, es la copropietaria de este negocio.

 

La OFAC identificó a las Cabañas La Loma como un nombre nuevo para la empresa anteriormente designada conocida como Las Flores Cabañas. Esta empresa arrenda cabañas en Tapalpa, Jalisco, fue designada el 17 de septiembre de 2015 por brindar apoyo material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG.

ot