Los agentes del MP señalaron que al revisar la adquisición se determinó que 60% de los activos de la planta debían ser reemplazados.
Indicaron que una planta nueva hubiera tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares, por lo que se puede afirmar que adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre Ancira y el hoy imputado para que una vez en el cargo de Pemex promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real , recurso ilícito obtenido y utilizado para la compra de la casa.
Destacó que no existe relación comercial entre Altos Hornos de Mexico con Tochos Holding Limited y Gilda Susana Lozoya, también detallaron que el exfuncionario de Pemex lo ocultó al triangular ellos, consistente en que altos hornos desde México transfirió el recurso de Tochos Holding Limited de la cual fue beneficiario desde 1 julio 2003 hasta 28 febrero 2012 cuando solicitó la sesión de activos a su hermana, cuenta bancaria que se encuentra en Ginebra Suiza y desde ese lugar, su hermana, a través de Tochos Holding realizó transferencias a la cuenta bancaria de este pais a nombre de Carmen Ampudia dueña de inmueble y derivado de ello pasó a su propiedad, ocultado origen ilícito
Los agentes manifestaron que la hipótesis de adquirir bien inmueble con conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita, previstas y sancionadas en el código de 2012 diversos numerales.
Los agentes le hicieron saber a Lozoya que la apoderada de Pemex y Pemex fertilizantes, así como del titular de la UIF son los ofendidos por tanto pidieron la imputación de la UIF como parte ofendida en esta causa manifiesta su conformidad con lo determinado por la Fiscalía porque se ajustan a los hechos presentados el 23 de mayo 2019.
ica