La Secretaría de Hacienda informó que participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
GAFI colabora con Hacienda
El acto inaugural se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de representantes del Grupo de Acción Financiera y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como de autoridades de alto nivel del Estado mexicano. Asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda.
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Se explicó que durante los trabajos de evaluación, se presentarán los avances de la implementación de las normas en México para prevenir el lavado de dinero.
La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Participa Seguridad Nacional
De igual forma, participaron instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y el andamiaje nacional de prevención y combate al lavado de dinero, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.
En materia hacendaria, fiscal, aduanera y de supervisión financiera, se contó con la participación de representantes de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Egresos, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como de la banca de desarrollo y demás entidades del sector.