El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene bajo custodia Rafael Zaga Tawil, empresario buscado por un presunto fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.
Dicho empresario se encuentra detenido en el Glades County Detention Center, en Florida, por una situación migratoria irregular.
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Sin embargo, en México se le sigue un proceso por un presunto fraude del Infonavit.
En diciembre de 2024, en la conferencia Mañanera, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, exhibió el caso TELRA, empresa que habría saqueado al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con 5 mil millones de pesos.
El Infonavit contrató a la empresa TELRA para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados, por un monto de 100 millones de pesos.
Esta empresa tenía dos años para establecer la plataforma, cuando se vence ese plazo, la empresa TELRA no entregó el servicio contratado, debió penalizarse en ese momento porque no cumplió, y contrario a ello el Consejo de Administración, autorizó el pago de una indemnización de 5 mil millones de pesos”, expuso.
Otro de los casos en los que Zaga Tawil está involucrado es que el año pasado La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado un recurso del Banco Actinver contra la ministra Loretta Ortiz para impedir que participará en la discusión de un amparo, en el que esa entidad bancaria se disputa el pago de mil 100 millones de pesos con el empresario Rafael Zaga Tawil.