Un juez federal dio 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles de la droga en México, está acusado de lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales.
Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
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Caso Zhenli Ye Gon
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo.
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Con alrededor de $33’061,234.43 millones de dólares, a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos.
Así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular. Cabe destacar que, además de esta causa penal, enfrenta otras diversas.
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución se confirmó el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que negaron y confirmado en revisión.
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Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.