La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes el reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual establece las bases y disposiciones de orden público y de observancia general en el país.
Cabe recordar que esta ley obliga a ciertas entidades a informar a la SHCP sobre operaciones que puedan implicar el uso de recursos ilícitos, y faculta a las autoridades para investigar dichas operaciones.
En el Diario Oficial, la dependencia precisa que las reglas están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento
En el documento se detallan las disposiciones generales establecidas en el reglamento y las obligaciones que deberán cumplir las personas físicas o morales, quienes por su ocupación, profesión, actividades, giro u objeto sociales sean susceptibles de realizar una Actividad Vulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la ley.
Destaca que se considera como Actividades Vulnerables la venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar, a cualquier acto u operación por medio del cual se reciban recursos que permitan la realización de actividades vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
El reglamento entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de este año, salvo lo referente a las atribuciones conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaladas en el reglamento, las cuales estarán vigentes a partir de este sábado.