LOS ANGELES.  Al menos nueve presuntos capos mexicanos relacionados a actividades de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del crimen organizado, fueron arrestados este miércoles en el marco de un operativo calificado como sin precedentes, en el que participaron más de mil agentes en el centro de Los Angeles.

 

Durante la operación, llamada Fashion Police, se incautaron además más de 65 millones de dólares, 35 de ellos en efectivo.

 

Para esta intervención se emitieron docenas de órdenes de arresto y cateo. La procuradora general de California Kamala Harris lo consideró como un “golpe probablemente histórico” contra el narcotráfico.

 

“Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales, va a debilitarlos de manera significativa“, dijo Harris en una conferencia de prensa.

 

En el operativo, realizado por la mañana en la zona de negocios de prendas, conocido como el Distrito de Modas, participaron agentes federales, estatales y locales.

 

Los acusados lavaban dinero obtenido de la venta de cocaína, heroína y metanfetaminas, a través de mercancía que era enviada de Estados Unidos a México.

 

Las transacciones eran realizadas por intermediarios, que luego de vender los bienes en México y entregar el dinero a los cárteles.

 

De esta manera, el dinero probablemente derivado de venta de drogas no salía de Estados Unidos sino que era usado para comprar más bienes, a través de tiendas como las del Distrito de Modas, y así completar el círculo del lavado del dinero, de acuerdo con las autoridades.

 

Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal del Oficina del Procurador General, dijo que otros carteles mexicanos probablemente estaban involucrados, pero no dio más detalles porque la investigación continúa.

 

Las autoridades también dijeron que buscan a otros presuntos involucrados, incluyendo tres sospechosos en México.

 

El operativo se dio  luego de que las autoridades federales presentaran tres demandas contra sospechosos por asociación ilícita para lavar de dinero y otros cargos sobre violaciones financieras.

 

Una de estas demandas alega que el Cartel de Sinaloa usó un negocio en el Distrito de Modas para aceptar y lavar dinero proveniente de pagos por el rescate de un estadounidense al que secuestró. El secuestrado, un ex distribuidor de drogas, fue tomado como rehén y torturado en un rancho en Culiacán, Sinaloa, señalaron autoridades estadunidenses.

 

Los familiares del rehén pagaron un rescate de 140 mil dólares, que entregaron a una tienda en dicho distrito y que luego fue repartido a otros negocios de la zona en montos menores para evadir a la ley y las autoridades, de acuerdo al expediente.

 

Los Angeles se ha convertido en el “epicentro” del lavado de dinero del narcotráfico, agregó Dugdale, por lo que las autoridades también están enfocando sus esfuerzos en esta zona.

 

El Distrito de Modas y otras zonas financieras con gran presencia hispana han servido para lavar dinero desde hace mucho tiempo, agregó Dugdale, pero este intercambió ilícito ha aumentado desde el 2010, cuando México aprobó regulaciones financieras.

 

Desde entonces, carteles han buscado otras maneras de lavar dinero, una de las cuales como lo están haciendo en Los Angeles, que fue lo que los carteles colombianos hicieron otrora, agregó Dugdale. AH / NS