El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que como parte de la revisión del caso Panama Papers detectó a 33 contribuyentes relacionados con el despacho Mosak Fonseca, gestor de las empresas offshore en 21 paraísos fiscales, por lo que el organismo procederá a investigarlos.
Del total de contribuyentes, precisó que 25 están relacionados de forma directa con el despacho, mientras que dos personas tienen una relación indirecta y seis más formaban parte de los prospectos para desarrollar empresas en estos países con regímenes fiscales preferentes.
En su primer reporte sobre la investigación del caso, el SAT detectó que de los 33 involucrados, sólo 30 tienen un Registro Federal de Contribuyente (RFC), de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas.