El acuerdo al que llegó el banco con autoridades de EU representa alrededor del 11 por ciento de sus ingresos totales para 2012
Categoría: Caso HSBC
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Lavó HSBC 881 mdd del cártel de Sinaloa y del Valle del Norte: DEA
De acuerdo con documentos oficiales sus "laxos controles la habían hecho la institución favorita" de grupos delictivos
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HSBC paga mil 900 mdd a EU por lavado cárteles
Según fuentes cercanas al caso, se espera que el acuerdo se anuncie mañana en Washington
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Multa CNBV a HSBC México con más de 80 mdp
Esto luego que el organismo regulador detectó falta de información de clientes de alto riesgo de ese banco; en noviembre
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Multa Argentina a HSBC con 14 mdd
El hecho se deba a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma ni empleados, ni instalaciones durante 2007
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Ninguna solicitud de indagatoria por caso HSBC: BBVA
Ángel Cano, consejero delegado de Vizcaya Argentaria, aseguró que no tiene ningún contacto ni petición vinculada al problema del presunto lavado de dinero en México
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Falta trabajar en resto de la economía para evitar lavado: Meade
El encargado de las finanzas públicas manifestó que será muy conveniente darle celeridad a la aprobación de la ley antilavado
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El caso HSBC ya se cerró: Meade
En el marco de la XVIII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo, el funcionario consideró que sería bueno que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero
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No nos ha infiltrado el narco, afirma HSBC
En entrevista con 24 HORAS, Luis Peña Kegel, director general de HSBC México, asegura que no han sido infiltrados por el narcotráfico
Publicado enCaso HSBC
Pregúntenle a la CNBV: Santander
La banca mexicana está blindada del blanqueo de capitales, manifestó Marcos Martínez Gavíca a los medios de comunicación
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CNBV multa a HSBC con 369 mdp por incumplir reglas contra lavado
Es la mayor sanción aplicada por organismo regulador; sanción representa el 51.5% de la utilidad reportada al cierre de 2011
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“HSBC sólo es la punta del iceberg”
Los flujos ilícitos han tenido un impacto negativo significativo en México desde los 80, recuerda Dev Car, economista en jefe de Global Financial Integrity
Publicado enCaso HSBC
Seis bancos mexicanos operan en Islas Caimán
HSBC está envuelto en un escándalo por el dinero que tiene en ese paraíso fiscal, sin embargo, no es el único con licencia para operar cuentas allá
Publicado enBanca, Carrousel, Caso HSBC
Los paraísos de los millonarios
Una élite aprovecha lagunas fiscales transfronterizas para ocultar más de 32 billones de dólares; UBS, Credit Suisse y HSBC, los más ocupados
Publicado enCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion
La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Fuentes del Senado de EU dicen a 24 HORAS que pidieron al banco investigar a fondo su filial en este país y eliminar el manejo de billetes verdes para suspender el lavado