El CEO de la institución dice que su presencia en el mundo se hizo muy atractiva para las organizaciones delictivas transnacionales
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HSBC era ‘blanco fácil’ por su estructura compleja, dice CEO
“Es el mayor cambio organizativo en esta firma desde 1865 y lo hicimos para lidiar con las debilidades”, dijo Steve Gulliver en el parlamento británico donde se lleva a cabo una investigación en materia bancaria
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Caso HSBC: ejemplo de impunidad bancaria
El escándalo por lavado de dinero más sonado del año únicamente se sancionó con multas, que según expertos, no significan nada para las ganancias del monstruo financiero
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Lavan 11 mdd diarios en HSBC de Culiacán
El alto ejecutivo del banco regañó al presidente del Banco en México cuando se enteró de lo que ocurría: “Se necesitan un poco de cojones”, le dijo, para frenar el blanqueo
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EU debió demandar por crimen de blanqueo a HSBC: NYT
En su editorial, el diario cuestionó que solo se impusiera una multa y consideró que la ley fue rebajada
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Incólume valor accionario de HSBC tras escándalo de lavado
El acuerdo al que llegó el banco con autoridades de EU representa alrededor del 11 por ciento de sus ingresos totales para 2012
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Lavó HSBC 881 mdd del cártel de Sinaloa y del Valle del Norte: DEA
De acuerdo con documentos oficiales sus “laxos controles la habían hecho la institución favorita” de grupos delictivos
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HSBC paga mil 900 mdd a EU por lavado cárteles
Según fuentes cercanas al caso, se espera que el acuerdo se anuncie mañana en Washington
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Multa CNBV a HSBC México con más de 80 mdp
Esto luego que el organismo regulador detectó falta de información de clientes de alto riesgo de ese banco; en noviembre
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Multa Argentina a HSBC con 14 mdd
El hecho se deba a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma ni empleados, ni instalaciones durante 2007