Ángel Cano, consejero delegado de Vizcaya Argentaria, aseguró que no tiene ningún contacto ni petición vinculada al problema del presunto lavado de dinero en México
Category: Caso HSBC
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Falta trabajar en resto de la economía para evitar lavado: Meade
El encargado de las finanzas públicas manifestó que será muy conveniente darle celeridad a la aprobación de la ley antilavado
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El caso HSBC ya se cerró: Meade
En el marco de la XVIII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo, el funcionario consideró que sería bueno que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero
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No nos ha infiltrado el narco, afirma HSBC
En entrevista con 24 HORAS, Luis Peña Kegel, director general de HSBC México, asegura que no han sido infiltrados por el narcotráfico
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Pregúntenle a la CNBV: Santander
La banca mexicana está blindada del blanqueo de capitales, manifestó Marcos Martínez Gavíca a los medios de comunicación
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CNBV multa a HSBC con 369 mdp por incumplir reglas contra lavado
Es la mayor sanción aplicada por organismo regulador; sanción representa el 51.5% de la utilidad reportada al cierre de 2011
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“HSBC sólo es la punta del iceberg”
Los flujos ilícitos han tenido un impacto negativo significativo en México desde los 80, recuerda Dev Car, economista en jefe de Global Financial Integrity
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Seis bancos mexicanos operan en Islas Caimán
HSBC está envuelto en un escándalo por el dinero que tiene en ese paraíso fiscal, sin embargo, no es el único con licencia para operar cuentas allá
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Los paraísos de los millonarios
Una élite aprovecha lagunas fiscales transfronterizas para ocultar más de 32 billones de dólares; UBS, Credit Suisse y HSBC, los más ocupados
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La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Fuentes del Senado de EU dicen a 24 HORAS que pidieron al banco investigar a fondo su filial en este país y eliminar el manejo de billetes verdes para suspender el lavado