Poiré precisó que será la autoridad corespondiente la que informe sobre este tema
Categoría: Caso HSBC
Publicado enCaso HSBC
Ye Gon evidencia débil control de HSBC; afirma Senado de EU
Un informe divulgó que las cuentas del empreario de origen chino no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones en 2003 y 2007
Publicado enCaso HSBC, Corrupcion, Narco
HSBC alista disculpa por "vulnerabilidad" en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Publicado enCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion, EU, Narco
EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan
Publicado enCaso HSBC, Corrupcion, EU
EU investiga a HSBC por presunto lavado; filial de México está involucrada
Ejecutivos del banco comparecerán ante el Senado estadunidense el próximo martes 17 de julio, también se prevé que sean citados representantes mexicanos