Un reporte del Senado de Estados Unidos sobre la falta de control del banco en México, que permitió lavado de dinero del narco, revela laxitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo que contribuyó a las irregularidades
Category: Caso HSBC
Posted inCarrousel, Caso HSBC
HSBC México sólo será acreedor a sanción administrativa: CNBV
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión, reveló que las debilidades del banco británico fueron evidenciadas desde 2002
Posted inCaso HSBC
En 2009, CNBV ordéno a HSBC cerrar 3 mil 600 cuentas
En revisiones a los controles de HSBC México, se detectaron serias deficiencias en los mecanismos de prevención en operaciones que pudieran ser ilícitas
Posted inCaso HSBC
HSBC se disculpa por controles laxos que permitieron lavado
Irene Dorner, presidente y directora general de HSBC Bank USA, lamentó las fallas de la entidad bancaria
Posted inCaso HSBC
Renuncia ejecutivo de HSBC; cierran cuentas mexicanas
Paul Thurston, ex presidente de HSBC en México, indicó que fueron cerradas por alto riesgo de lavado de dinero, además de estar en proceso de cerrar las de Islas Caimán
Posted inCaso HSBC, Corrupcion
Si hay indicios de delito, autoridad investigará a HSBC: Segob
Poiré precisó que será la autoridad corespondiente la que informe sobre este tema
Posted inCaso HSBC
Ye Gon evidencia débil control de HSBC; afirma Senado de EU
Un informe divulgó que las cuentas del empreario de origen chino no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones en 2003 y 2007
Posted inCaso HSBC, Corrupcion, Narco
HSBC alista disculpa por “vulnerabilidad” en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Posted inCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion, EU, Narco
EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan