Las nuevas averiguaciones contemplan conocer el origen de los recursos de las tarjetas, su uso y vinculación con el PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto
Categoría: Corrupcion
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Willy Souza, acusado de fraude por 85 mdp
Comparece en juzgado; antes del viernes se definirá su situación. PGR, sin indagatoria contra el productor
Publicado enCorrupcion, Global
Aplazan por quinta vez juicio contra Timoshenko
La ex primer ministra ucraniana está acusada acusada de evasión de impuestos durante su estancia al frente de una compañía energética estatal durante la década de 1990
Publicado enCorrupcion
Arrestan al productor de artistas y políticos
El cineasta, a quien el gobierno de Veracruz pagó 25 millones de pesos en efectivo por servicios, fue arrestado en Valle de Bravo
Publicado enCarrousel, Corrupcion, Eleccion 2012, EPN
Codwell presume cooperación con el IFE para aclarar caso Monex
El presidente nacional del PRI, subrayó que hay un triunfo legítimo y contundente de Enrique Peña Nieto, que se pretende desvirtuar a partir de calificaciones sin prueba
Publicado enCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion
La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Fuentes del Senado de EU dicen a 24 HORAS que pidieron al banco investigar a fondo su filial en este país y eliminar el manejo de billetes verdes para suspender el lavado
Publicado enCorrupcion
Lotería Nacional presume seguridad en sus sorteos
Benjamín González, director de la empresa, lamentó "profundamente" el fraude perpetrado a principios de año en Pronósticos Deportivos
Publicado enCorrupcion, PGR
Segob y PGR minimizan fraude en Pronósticos
El titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia federal, Armando Reynoso Nuño, descartó que hubiera daño patrimonial por el ilícito; La Procuraduría asegura que no está tipificado como delito grave en el Código Penal
Publicado enCarrousel, Corrupcion, Yarrington
Catean otra propiedad de Eugenio Hernández por presunto lavado
Este viernes se registró la presencia de elementos de la SIEDO en las oficinas de la empresa Golfo Laguna, ahora constructora DINSA, perteneciente al ex mandatario priista de Tamaulipas
Publicado enCorrupcion, Global
Indagan pago de 13.4 mdd de Berlusconi a un senador
La investigación se basa en que el senador Dell'Utri extorsionó al ex premier por un monto de 11 mde, quien escaparía a aquel país en caso de ser acusado por asociación mafiosa