El mandatario recibió cuatro Premios que la ONU entregó a México en junio, de los cuales dos fueron para las secretarías de la Función Pública, uno para Desarrollo Social y otro para SHCP
Categoría: Corrupcion
Publicado enCaso HSBC, Corrupcion
Si hay indicios de delito, autoridad investigará a HSBC: Segob
Poiré precisó que será la autoridad corespondiente la que informe sobre este tema
Publicado enCaso HSBC, Corrupcion, Narco
HSBC alista disculpa por "vulnerabilidad" en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Publicado enCarrousel, Corrupcion, Eleccion 2012
ANTAD pide no satanizar al sector por caso Soriana
Vicente Yáñez, presidente de la asociación, exhortó al GDF intervenga para que no se utilice ese poder político en contra de actividades económicas que no se meten en temas electorales
Publicado enCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion, EU, Narco
EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan
Publicado enCarrousel, Corrupcion
Soriana entrega documentos por tarjetas prepagadas al IFE
A través de un comunicado, la tienda de autoservicios confió en que las autoridades electorales realicen una investigación ágil, cabal e imparcial
Publicado enCarrousel, Corrupcion
Conceden amparo a Narciso Agúndez contra auto de formal prisión
Othoniel Gómez Ayala, abogado defensor del ex mandatario, explicó que el Juez resolvió que no se acredita el delito de peculado; ahora esperan su liberación
Publicado enCaso HSBC, Corrupcion, EU
EU investiga a HSBC por presunto lavado; filial de México está involucrada
Ejecutivos del banco comparecerán ante el Senado estadunidense el próximo martes 17 de julio, también se prevé que sean citados representantes mexicanos
Publicado enCorrupcion, Espana
Detienen en Escocia a otro presunto integrante de ETA
Beñat Atorrasagati Ordóñez, era buscado desde 2001, pasó a la lista de los más buscados por la justicia española
Publicado enCarrousel, Corrupcion, Eleccion 2012
Monex presume cooperación con autoridades electorales
El Grupo Financiero, reiteró que continuará ofreciendo información para esclarecer las acusaciones sobre supuestas operaciones de financiamiento a partidos políticos