A esa persona le fueron hallados 10 paquetes, con cinco fajos cada uno por la cantidad de dos mil dólares; mientras que en moneda nacional llevaba 24 paquetes con la cantidad de 50 mil pesos
Category: lavado de dinero
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Edgar Veytia está recluido en el Centro Correccional de San Diego; será trasladado a NY
Al ex fiscal se le acusa de los delitos de: conspiración para la elaboración y distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana en la Unión Americana
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Lupa a ONG por lavado de dinero
MÉXICO, A EXAMEN. El organismo fiscalizador iniciará una revisión después las observaciones de un organismo internacional
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Los detalles en los archivos de los agentes federales y los fiscales del área de la droga permitieron a la agencia AP conocer cómo operaban dos hermanos, Alejandra y Roberto Salgado
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Acusan a seis hombres de lavar millones de dólares en Nueva York, involucra a México
Los integrantes de una banda enfrentan entre uno y siete cargos, por lo que podrían alcanzar una sentencia de entre 20 años hasta cadena perpetua
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Aún hay 24 órdenes de captura pendientes contra CNTE: PGR
El subprocurador Gilberto Higuera dijo que ya fueron detenidos siete dirigentes, incluidos el secretario de finanzas y el tesorero