La captura se logró en Colombia gracias a la alianza internacional contra el delito, que fue coordinada con agentes de la agencia estadunidense DEA
Category: lavado de dinero
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Extraditarán al Güero Cleofas
Es responsabilizado de los narcobloqueos y enfrentamientos en Reynosa Tamaulipas, y se presume que es uno de los mandos del Cártel del Golfo
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EU pide a España extraditar a empresario mexicano vinculado a Moreira y Los Zetas
El Ministerio de Justicia español recibió el pasado 21 de marzo de manera oficial una solicitud para que Juan Manuel Muñoz sea juzgado en Texas
Posted inDrogas, El Chapo, Global, lavado de dinero
Cae El Mago, principal brazo financiero del Cártel de Sinaloa en Honduras
El empresario italo-argentino, Franco Daniel Lombardi, de 46 años, es acusado por EU de narco y lavado de dinero
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PGR clasifica como información reservada investigaciones a Moreira
La dependencia afirma que dar a conocer la existencia o no de averiguaciones implicaría “un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos”
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Empresario ligado a Moreira, detenido en España, enfrenta cargos de lavado y narco en EU
El juez federal David Ezra, en Texas, ordenó hacer pública la acusación de seis cargos contra el mexicano, sellada desde julio de 2015
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Venta de inmuebles y comercio eléctrico serán vigilados para combatir el lavado
La Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen por sus siglas en inglés), realizará entre el 1 de marzo y el 27 de agosto un operativo contra este delito
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Dos colombianos detenidos con 450 mil dólares en aeropuerto de Cancún, consignados por PGR
Los detenidos fueron consignados ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo
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En EU declaran culpable al empresario Pancho Colorado por intentar sobornar a un juez
El jurado de una corte federal en Louisiana halló culpable al empresario mexicano de conspirar junto a su hijo y un socio para pagar en septiembre de 2013 un soborno de 1.2 mdd al juez federal Sam Parks
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Inicia nuevo juicio contra Pancho Colorado en EU por lavado a Los Zetas
El resultado será independiente a una sentencia de cinco años de cárcel impuesta a Colorado en febrero de este año por intentar sobornar a un juez federal