En lo que va del 2015 se han asegurado cerca de dos mil mdp, mientras que entre 2010 y 2012 lo recuperado osciló entre 200 y 300 mdp
Category: lavado de dinero
Posted inJusticia, lavado de dinero
Acusan a hijo de ex funcionario de la extinta SIEDO de lavado de dinero
Alejandro Colorado Luque, detenido el pasado 11 de mayo, fue ingresado en el Reclusorio Norte donde enfrentará el proceso
Posted inJusticia, lavado de dinero, Zetas
Revocan sentencia a “Pancho” Colorado por lavado a Zetas en EU; repondrán juicio
Un Tribunal conisderó que fueron violados los derechos del empresario y liberó sus bienes confiscados; a la vez que ratificó la condena contra José Treviño Morales
Posted inJusticia, lavado de dinero, Narco
Acusan a ex presidente de banco de Kansas de lavar dinero al narco mexicano
James Kirk Friend también fue acusado de asociación delictuosa y enfrenta un cargo por no reportar actividad sospechosa
Posted inJusticia, lavado de dinero, PGR
México y EU acuerdan reforzar lucha contra lavado de dinero
La procuradora Arely Gómez se reunió con el subprocurador General de Justicia de EU, Kenneth Blanco
Posted inCarrousel, Justicia, lavado de dinero
Crimen organizado “lava” 29 mil mdd entre México y EU
Cooperación. Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos, ofreció apoyar las acciones de México para combatir los delitos financieros y fiscales que dañan al erario público
Posted inEl Chapo, Justicia, lavado de dinero, Narco, PGR, SEIDO
Los 15 capos más importantes capturados en el sexenio de Peña Nieto
El gobierno de México ofrecía recompensas de 10 a 30 millones de pesos por la captura de La Tuta
Posted inAlcaldes, Corrupcion, lavado de dinero
Edil con licencia de SLP ingresa a penal de Sonora por lavado y delincuencia
RIcardo Gallardo fue trasladado al Cefereso 11 con sede en Hermosillo, Sonora, desde donde enfrentará su proceso
Posted inEconomia, Justicia, lavado de dinero, Negocios, PGR, Todas
Descubre Hacienda 141 redes de lavado de dinero
La PGR prepara una nueva plataforma tecnológica que permitirá mejorar el combate en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita
Posted inEconomia, lavado de dinero
Lavado de dinero deteriora instituciones y al sistema financiero
En el marco del foro en la materia en San Lázaro el diputado Javier Treviño aseguró que esto desalienta la inversión; en tanto Hacienda aseguró que se implementan nuevas reglas para atender recomendaciones internacionales