Autoridades alistan primeros resultados de las indagatorias; sospechan que pudo haber una red para triangular y blanquear millones de dólares obtenidos irregularmente
Categoría: Oceanografía
Publicado enJusticia, Oceanografía, Pemex
Confirman a ex juez de Mexicana en concurso mercantil de Oceanografía
La PGR solicitó la ampliación de arraigo de Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa, para continuar la investigación
Publicado enEU, Oceanografía
EU investiga fraude de Banamex por Oceanografía
En un documento enviado a la SEC, el banco señaló que coopera plenamente con esas indagaciones
Publicado enOceanografía
El dueño de Oceanografía cumple 40 días de arraigo
Extraoficialmente se indicó que hubo una prórroga a la medida cautelar; autoridades investigan si además de fraude hubo comisión de delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero
Publicado enNegocios, Oceanografía
Caen 59.9% ganancias de Banamex por caso Oceanografía
Informó que la cartera de crédito vigente alcanzó 460 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 3%
Publicado enOceanografía
CNBV concluye investigación a Banamex por Oceanografía
Efectuará las observaciones necesarias, aplicará las sanciones a que haya lugar y hará del conocimiento de las autoridades judicales si considera que existe un delito financiero
Publicado enOceanografía, Pemex
Comisión investigadora de Oceanografía evidenciará a responsables en fraude
El diputado Luis Espinosa Cházaro aclaró que los trabajos de la comisión no son una "cacería de brujas", pero que tampoco se cubrirá a nadie que resulte responsable
Publicado enMetro, Oceanografía, Pemex
PRD presidirá comisión para Pemex; PRI para Línea 12
Diputados aprobaron el nombramiento de Luis Espinoza Cházaro y de Marco Antonio Calzada Arroyo para las respectivas investigaciones
Publicado enOceanografía
Incertidumbre sobre juez de Oceanografía
Por otra parte, el juez primero de Distrito sobreseyó el amparo que promovió Francisco Javier Rodríguez Borgio, accionista de la empresa
Publicado enOceanografía
Se desmorona el imperio de Amado Yáñez
En diez días se resuelve la situación legal del dueño de Oceanografía sometido a un proceso de arraigo domiciliario mientras se integra la indagatoria por los procedimientos fraudulentos de su empresa
Publicado enOceanografía
Citigroup ve más responsables en caso Oceanografía
El directivo afirmó que ha dejado en claro a sus empleados que esperaba los más altos estándares de comportamiento ético
Publicado enCarrousel, Economia, Oceanografía
Fraude en Oceanografía ocurrió por "relajamiento" de bancos: SE
El titular de la dependencia, Ildefonso Guajardo, consideró que con esta experiencia las instituciones bancarias reforzarán sus sistemas de auditoria y de supervisión de sus préstamos
Publicado enOceanografía
Sospechas de corrupción en contratos a Evya
El representante de la compañía es hermano de Federico Jacobo Gordillo, quien se desempeñaba como gerente de Administración de Mantenimiento de Pemex Exploración y Producción en Campeche
Publicado enOceanografía
Sin licitación, 13 contratos a Oceanografía por 3 mil mdp
Los convenios implican al ex director de la Coordinación de Servicios Marinos, Manuel de Jesús Alegría Constantino, quien actualmente funge como coordinador de asesores de PEP
Publicado enOceanografía
CNVB descarta más casos de fraude en Banamex
El titular Jaime González Aguadé aseguró que la estancia ya tenía conocimiento del segundo fraude en la filial de Citigroup por la empresa EVYA