El dinero podría tener como destino otras actividades ilícitas; verifica cuentas y operaciones
Categoría: Oceanografía
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Gobierno de Peña Nieto también entregó contratos a Oceanografía
El diputado Ricardo Monreal presenta dos contratos otorgados en diciembre de 2013 y enero de 2014, ya durante la actual administración federal, por 99 millones de dólares
Publicado enOceanografía, Pemex
Se investiga si fraude de Oceanografía involucra a Pemex: Murillo Karam
Sin embargo el procurador admitió que por los delitos cometidos por esta empresa, no sólo hay una afectación a Banamex, sino también hay un riesgo para los trabajadores y la operación de petrolera
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PRD pide comisión en el Senado por Oceanografía
El senador Miguel Barbosa comentó que se trata de un caso "que apenas va a crecer" por lo que se tiene que investigar a quien sea necesario
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Oceanografía no es mal precedente para la reforma energética: Joaquín Coldwell
El secretario de Energía aseguró que se aplica rigurosamente la ley en el presunto fraude cometido por la empresa y prometió que no habrá impunidad
Publicado enBanca, Oceanografía, Pemex
Fraude de Oceanografía sin participación interna de Pemex: Lozoya
Decenas de funcionarios de la paraestatal ya señalaron que sus firmas fueron falsificadas y que algunos documentos presentados a Banamex tenían una elaboración burda
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Desafiliación de Gallos Blancos por Oceanografía no es el camino: Ríos
"Se ha especulado que hay inversionistas y dan por vendido al equipo, pero ninguna de esas situaciones son reales", dijo el presidente deportivo del Querétaro
Publicado enOceanografía, PAN, Pemex, PGR
El PAN no prejuzgará el caso Oceanografía: Villarreal
El coordinador del partido dijo que serán las autoridades competentes las que determinen “de manera responsable, mediante indagatorias” si existen irregularidades
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Se deslinda Fernando Bibriesca
Mediante una “nota informativa” dirigida a los siete coordinadores parlamentarios en San Lázaro añadió que su postura es “que se investigue y que se llegue hasta el fondo de todo esto”
Publicado enASF, Oceanografía
Indaga ASF posibles facturas apócrifas
“Es complicado para nosotros determinar tanto lo que corresponde a corrupción”: Juan Manuel Portal
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Tres investigaciones en EU por fraude a Citigroup
No sólo el FBI investiga al tercer banco más grande de EU por los fraudes a los que fue sujeta mediante Banamex, ahora también la institución fue citada por la Oficina Fiscal de Massachusetts, bajo sospecha de lavado de dinero
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Banamex negocia con Pemex por fraude de su filial Oceanografía (+documento)
El monto total del fraude, tres mil 177 millones de pesos, equivale casi a la misma cantidad que reportó el banco en beneficio neto del 2013
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Oceanografía no es cacería o linchamiento: SFP
El encargado de despacho de la dependencia aseguró que la autoridad aplica la norma cuando tiene conocimiento de irregularidades, y aquí las hubo
Publicado enASF, Oceanografía, Pemex
Será difícil determinar fraude en caso Oceanografía: ASF
Indagará para detectar posibles facturas apócrifas y corroborar quién o quiénes firmaron los contratos con la paraestatal para promover las responsabilidades
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Oceanografía opera para evitar costos; se indaga lavado: PGR (+audio)
El procurador federal señaló que la investigación es por lavado de dinero derivado de fraude