No sólo el FBI investiga al tercer banco más grande de EU por los fraudes a los que fue sujeta mediante Banamex, ahora también la institución fue citada por la Oficina Fiscal de Massachusetts, bajo sospecha de lavado de dinero
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Banamex negocia con Pemex por fraude de su filial Oceanografía (+documento)
El monto total del fraude, tres mil 177 millones de pesos, equivale casi a la misma cantidad que reportó el banco en beneficio neto del 2013
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Oceanografía no es cacería o linchamiento: SFP
El encargado de despacho de la dependencia aseguró que la autoridad aplica la norma cuando tiene conocimiento de irregularidades, y aquí las hubo
Posted inASF, Oceanografía, Pemex
Será difícil determinar fraude en caso Oceanografía: ASF
Indagará para detectar posibles facturas apócrifas y corroborar quién o quiénes firmaron los contratos con la paraestatal para promover las responsabilidades
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Oceanografía opera para evitar costos; se indaga lavado: PGR (+audio)
El procurador federal señaló que la investigación es por lavado de dinero derivado de fraude
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Lozoya declarará sobre Oceanografía sólo por escrito, aprueba Jucopo (+Video)
El diputado Aureoles anunció que las preguntas de coordinadores parlamentarios al titular de Pemex no serán contestadas en comparecencia
Posted inOceanografía, Pemex, PRD
PRD solicita comparecencia de Pemex por caso Oceanografía (+Documento)
El diputado Luis Cházaro presentó el documento de la solicitud hecha desde el pasado 24 de febrero
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Empleados de Oceanografía protestan en Campeche por pago de salarios
Los reclamos van dirigidos contra Amado Yáñez Osuna, director general y propietario de la firma
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SEC investiga a Citigroup por filial en México
El empresario Amado Yañez, dueño de Oceanografía y del equipo de futbol Querétaro, sorteó desde febrero acusaciones por su presunta participación en el crimen organizado