El empresario fue detenido el pasado 29 de mayo de este año por el fraude a Banamex
Categoría: Oceanografía
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Caso Oceanografía, fraude millonario y ningún encarcelado
La empresa no ha pagado ninguna de las multas que se le impusieron; PGR analizaba ayer una segunda acusación contra el ex propietario Amado Yáñez
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Declara ante SEIDO Amado Yáñez, ex dueño de Ocenografía, investigado por fraude
Cabe señalar que la PGR mantenía un desglose abierto de la averiguación iniciada desde principios de año por la participación de Amado Yáñez en diversos hechos
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Amado Yáñez, el “señor del petróleo”
Desde 1996, Yáñez Osuna asumió al cargo como director de esta empresa proveedora de Petróleos Mexicanos
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Declara Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, ante SEIDO
Hasta hoy estaba en custodia federal y en proceso penal en libertad por violaciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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PGR investigará fraude a Banamex; tercera indagación al banco en el año
El Banxico, la Secretaría de Hacienda y la CNBV informaron los hechos al ministerio público el 6 y 7 de octubre pasado; hasta el momento no hay evidencia de violación a la legislación financiera
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CNBV multa con 30 mdp a Banamex por el caso Oceanografía
La CNBV argumentó que la institución celebró operaciones contrarias a las disposiciones de carácter prudencial y fue omisa en la creación de mecanismos de control de riesgos
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Banamex acata y paga multa impuesta por la CNBV
El banco manifiestó que ha asumido las observaciones realizadas por el organismo regulador y supervisor
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CNBV multa con 30 mdp a Banamex por el caso Oceanografía
La CNBV señaló que la institución financiera realizó operaciones contrarias a las disposiciones de carácter prudencial
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Grupo Alemán retira su oferta para comprar Oceanografía
Miguel Alemán Magnani indicó que los adeudos de la empresa fueron superior a lo estimado inicialmente, según el informe final del conciliador del proceso del concurso mercantil, José Antonio de Anda