Daphne Caruana Galizia, periodista de investigación, criticaba constantemente al Primer Ministro de Malta, su país natal
Categoría: Panama Papers
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Niegan fianza a Martinelli (+infografía)
La existencia de un tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá fue remarcada al inicio de la exposición del representante de la Fiscalía estadounidense
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Antonio Noriega, hombre de la CIA y socio de narcotraficantes (+fotos)
Manuel Antonio Noriega, fallecido el lunes en un hospital panameño a los 83 años, fue el hombre de la CIA en Panamá y un hábil socio de los narcotraficantes colombianos en los años 80
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¿Quién fue el ex dictador panameño Manuel Noriega y sus lazos con EU?
Noriega fue derrocado en 1989 por sus lazos con el narcotráfico en la más grande acción militar estadunidense desde la Guerra de Vietnam
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El exgeneral Noriega en estado grave; regresó al quirofano
El abogado de Noriega, quien sufre una "hemorragia cerebral grave" según explicaron a la prensa las hijas del exdictador panameño
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Panamá firma convenio de OCDE contra evasión fiscal
"Continuaremos nuestros esfuerzos hasta que no quede ningún lugar para ocultar”, dijo José Ángel Gurría
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Bahamas Leaks incluye a 432 mexicanos en nuevo escándalo de offshore; SAT investiga
El Sistema de Administración Tributaria anunció que investigará a los involucrados en esta nueva investigación dada a conocer por el ICIJ
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Dinamarca paga por datos de Panama Papers
El Gobierno danés ha pagado a una fuente desconocida por acceder a la información
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Auditará SAT a 12 empresas por Panama Papers
Aristóteles Núñez informó que desatendieron la carta invitación "amigable" que les envió la institución, por lo que serán auditadas
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En Argentina denuncian irregularidades financieras de Macri y Cristina Fernández
Investigaciones periodísticas revelaron inversiones de empresas que ligan al presidente con dos sociedades offshor, mientras que la ex presidenta ocultó transferencias por 492 mdd
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Recupera SAT 300 mdp por Panama Papers
En la mira. El organismo revisa las cuentas de 311 contribuyentes, de los cuales 211 ya fueron identificados por su RFC
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SAT recuperó 300.9 mdp por Panama Papers; hay 311 contribuyentes en la mira
Aristóteles Núñez señaló que hay 16 auditorías iniciadas, en su mayoría a personas físicas, lo que llevará entre 12 y 24 meses para conocer sus operaciones
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Detienen a informático de Mossack Fonseca por los Panama Papers
La Fiscalía de Ginebra además incautó material y equipos del despacho de abogados
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Panama Papers la "punta del iceberg" sobre empresas offshore, experto
El caso permitió vislumbrar la ramificación del estudio panameño a nivel internacional, incluso en países de la OCE, opinó Julio Aguirre
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Instituto Mexicano de Contadores se desmarca de Panama Papers
SU presidenta Leitica Hervert explicó que hasta ahora no ha habido denuncias y señaló que en caso de que el Instituto conozca de alguna, sancionará cualquier mala actuación