En la mira. El organismo revisa las cuentas de 311 contribuyentes, de los cuales 211 ya fueron identificados por su RFC
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SAT recuperó 300.9 mdp por Panama Papers; hay 311 contribuyentes en la mira
Aristóteles Núñez señaló que hay 16 auditorías iniciadas, en su mayoría a personas físicas, lo que llevará entre 12 y 24 meses para conocer sus operaciones
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Detienen a informático de Mossack Fonseca por los Panama Papers
La Fiscalía de Ginebra además incautó material y equipos del despacho de abogados
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Panama Papers la “punta del iceberg” sobre empresas offshore, experto
El caso permitió vislumbrar la ramificación del estudio panameño a nivel internacional, incluso en países de la OCE, opinó Julio Aguirre
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Instituto Mexicano de Contadores se desmarca de Panama Papers
SU presidenta Leitica Hervert explicó que hasta ahora no ha habido denuncias y señaló que en caso de que el Instituto conozca de alguna, sancionará cualquier mala actuación
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SAT investiga 263 nuevos casos de mexicanos involucrados en Panama Papers
Indica que estos casos se suman a los 33 iniciales; de los cuales ya identificó a 154 contribuyentes, a quienes ya se les revisan sus últimos cinco ejercicios fiscales
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Cameron propone agencia global anticorrupción
Anunció un plan para obligar a las empresas extranjeras a declarar sus activos, a fin de combatir el lavado de dinero
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SAT pide a la CNBV nombre de personas con transacciones en paraísos fiscales
La autoridad tributaria pide a los bancos una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones
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Involucran a Watson en Panama papers
Según el Daily Mail, la actriz utilizó la firma para comprar una casa en Londres por valor de cuatro millones de dólares
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Emma Watson, implicada en los Panama Papers
La actriz abrió una compañía “offshore” en las Islas Vírgenes para comprar una casa en Londres con valor de cuatro millones de dólares