La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N” y Amairani “N”.
Esto por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa.
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Mientras que Michael “N” fue vinculado a proceso únicamente por el segundo ilícito.
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De acuerdo con la investigación, entre febrero y marzo de 2023, una institución bancaria recibió 67 quejas de cuentahabientes por cargos no reconocidos.
Cuyo monto conjunto ascendía a casi 18 millones de pesos.
El 3 de mayo del mismo año, el apoderado legal del banco presentó una denuncia ante la Fiscalía CDMX, por lo que el agente del Ministerio Público inició la investigación.
Las indagatorias permitieron identificar a un grupo que operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.
Fraude
Usaban un esquema en el que sus integrantes acudían a domicilios de cuentahabientes y se presentaban como personal de la institución bancaria para informarles que habían ganado un premio.
Bajo ese engaño, obtenían fotografías de sus rostros, que posteriormente utilizaban para registrar la aplicación bancaria en otros dispositivos y realizar transferencias no autorizadas.
El agente del Ministerio Público, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI) y personal especializado, integró entrevistas, análisis de información y peritajes en contabilidad y finanzas.
Del universo de operaciones reportadas, estas diligencias permitieron individualizar cuatro casos con una afectación patrimonial superior a 1.5 millones de pesos, así como establecer la probable participación de cuatro de las personas investigadas en los fraudes y de las cinco en la asociación delictuosa.
Con base en los datos recabados, la Fiscalía CDMX obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, que fueron ejecutadas el 5 de agosto de 2026 por agentes de la PDI y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante un despliegue operativo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en el municipio de Tlalnepantla, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Ministerio Público
Durante la audiencia celebrada el 10 de agosto, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de los cinco imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva. Asimismo, el juez fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Este resultado es producto de la estrategia de la Fiscalía CDMX para investigar los fraudes con múltiples víctimas.
Esto mediante un modelo especializado que permite analizar de manera conjunta casos relacionados.
La institución concentra sus capacidades en identificar y judicializar a quienes participan en estos esquemas, con el objetivo de proteger el patrimonio de las personas afectadas y generar mejores condiciones para la reparación del daño.
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En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia.
Las personas mencionadas en este comunicado se consideran inocentes y se tratarán como tales en todas las etapas del procedimiento.
Mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.