La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján anunció la detención de Nazareth N, identificada como pieza clave de MetaXchange, una empresa investigada por esquema de fraude bajo la fachada de inversiones.
Lo anterior durante un cateo realizado en un inmueble en Polanco.
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MetaXchange estaría relacionada con el fraude que afectó a la actriz mexicana Sandra Echeverría y que bajo una operación estructurada dañó a múltiples víctimas, según las investigaciones.
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Alcalde Luján agregó que dicha empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras bajo respaldo de contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar su legalidad. Además agregó que de inicio, algunas personas sí recibieron pagos para generar confianza, pero después se suspendieron.
"Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, subrayó.
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Como parte de las investigaciones, la FGJCDMX siguió el rastro del dinero, analizó la estructura y vinculó los distintos eventos bajo un mismo patrón, lo que dio como resultado la detención de otra personas que ya cuenta con una vinculación a proceso con medidas cautelares.